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REPORTE BOI
(Beneficial Ownership Information)
Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para informarle sobre un requisito establecido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) de los Estados Unidos para las Limited Liability Companies (LLC) y Corporaciones con el fin de recopilar información sobre los beneficiarios reales de estas entidades.
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information Report) es un reporte requerido por parte de FinCen a los negocios registrados como corporación o LLC en los Estados Unidos, Puerto Rico o territorios. Este reporte es parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.
QUIÉN DEBE PRESENTAR?
El requisito para presentar el reporte BOI depende de cuándo se registró su empresa:
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Empresas Registradas Antes del 1 de Enero de 2024: Estas empresas tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su Reporte BOI de FINCEN.
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Empresas Registradas en o Después del 1 de Enero de 2024: Estas entidades deben presentar su reporte dentro de los 90 días posteriores al registro.
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Registros Futuros (Posterior al 1 de Enero de 2025): Las empresas que abran en 2025 o más tarde tendrán 30 días después del registro para presentar.
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Ignorar el reporte BOI puede llevar a consecuencias severas. Las penalizaciones incluyen:
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Penalizaciones Civiles: Hasta $500 por día por incumplimiento.
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Penalizaciones Criminales: Hasta 2 años de prisión y multas de hasta $10,000.
Estas penalizaciones subrayan la importancia de presentar el Informe BOI de manera oportuna y precisa.
En caso de que desee contratar nuestros servicios para presentar el reporte BOI, pregunte por nuestras tarifas especiales.
Para poder cumplir con los plazos estipulados por la ley, precisamos que nos notifique lo antes posible.
Desde ya, si tiene alguna pregunta o necesita aclaraciones adicionales, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para brindarle información y asistencia durante todo el proceso de presentación.